История вокруг рейдерского захвата ЖК Esentai City получила продолжение. Подозреваемые Тимур Танашев и Дастан Абижанов, находясь в СИЗО, подали иск на третьего учредителя и директора ТОО «AV-Construction» — Сауле Джунусбекову и Ольгу Абдыгаппарову. Корреспондент Orda.kz побывал на судебном заседании.

О рейдерском захвате бизнеса Алмаса Абдыгаппарова редакция писала летом 2022 года. Изучением активов, в список которых входят ЖК Esentai City, зона отдыха Kapchagay Marine Club и ТОО «Алматы Стекло», занялись в департаменте экономических расследований.

Пока шло следствие, некоторых из подозреваемых задержали, остальные успели скрыться за границей и вернуться в Казахстан в сопровождении сотрудников КНБ. 6 сентября 2023 года членов предполагаемой ОПГ — Елдоса, Айдоса и Айбека Коспаевых, Оксану Кудряшеву, Алексея Кузнецова, Руслана Шалина и Ерлана Имашева экстрадировали из Северного Кипра.

По словам директора ТОО «AV-Construction» (ЖК Esentai City) Ольги Абдыгаппаровой, к концу 2022 года компания оказалась на грани банкротства из-за подозреваемых в рейдерском захвате. Предприятие задолжало более 28 млрд тенге Halyk Bank, 3,4 млрд тенге — подрядным организациям и 31 млрд тенге — покупателям.

Схема ЖК Esentai City

Как выяснил отдел расследований Orda.kz, около 30 % всей недвижимости в ЖК оформлено на учредителей ĸомпании, их родственниĸов, близĸих и просто знаĸомых. Основные сделки по продаже имущества по заниженной цене провели после ареста Алмаса Абдыгаппарова.

Подозреваемые в рейдерстве не согласны со сменой руководства

Владельцами AV-Construction выступают Тимур Танашев (60 % доли участия), Дастан Абижанов (15 % доли участия) и Сауле Джунусбекова (вернули 25 % доли участия, мать Алмаса Абдыгаппарова). По подозрению в рейдерском захвате бизнеса Агентство по финансовому мониторингу 14 июля 2022 года задержало Танашева и Абижанова. Оба находятся в СИЗО. Их доли участия в бизнесе арестовали. Также арестовали директора компании Рауана Бабаева, а исполняющим обязанности назначили Сергея Ванина.

Вопрос управления и реализации проекта встал остро. Директором AV-Construction стала жена автора проекта в декабре 2022 года. Решение о назначении Ольги Абдыгаппаровой приняли на внеочередном общем собрании учредителей 28 ноября.

Фото Orda.kz

Напомним, к этому времени уже был готов приказ о сокращении штата. По данным Абдыгаппаровой, компанию готовили к банкротству. Соответствующие документы для суда просто не успели передать главному бухгалтеру.

Танашев и Абижанов не согласились со смещением с должности Сергея Ванина. Представители арестованных направили иски в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы, чтобы отменить протоколы и решения общих собраний от 15 и 28 ноября 2022 года. Оба судебных дела объединили. Ответчиками стали мать и жена Алмаса Абдыгаппарова.

По мнению истцов, Сауле Джунусбекова не известила остальных совладельцев о проведении встречи. Якобы письма обоим учредителям пришли не по адресам проживания, поэтому они не знали о собрании. Более того, публикация информации в «Юридической газете» не предусмотрена положениями устава ТОО, поэтому также не могла стать извещением.

Истцы указали, что Сауле Джунусбекова не имела права принимать решения, потому что ей принадлежит всего 25 % доли участия.

6 сентября судья СМЭС Алматы Лилия Исмаилбаева удовлетворила оба исковых заявления. Результаты общих собраний учредителей, по которым Ольга Абдыгаппарова стала директором Esentai City, признали недействительными.

Новый суд

Решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы не вступило в законную силу. Сторона Ольги Абдыгаппаровой и Сауле Джунусбековой подали апелляционную жалобу в Алматинский городской суд. Разбирательство по делу назначили на конец 2023 года. Заседание проходили в смешанном режиме: Тимура Танашева и Дастана Абижанова подключили из СИЗО.

«В АФМ расследуют уголовное дело в отношении Коспаева, Абижанова, Танашева и других лиц о самозахвате ряда предприятий, в том числе ТОО "AV-Construction". Постановлением следователя Джунусбекова признана потерпевшей, Абижанов и Танашев — подозреваемыми. Таким образом, доли участия в компании, а также имущество являются предметом уголовного правонарушения. Указанное обстоятельство выступает одним из оснований для отказа в удовлетворении иска. Наложен арест на доли участия в компании. Имуществом запрещено распоряжаться, а в некоторых случаях — пользоваться или передавать на хранение»,

- сообщила адвокат ответчиков Елена Каменская.

Второй адвокат Абдыгаппаровой напомнила, что за несколько лет в AV-Construction сменилась череда владельцев. Доли в уставном капитале делили и передавали с ужасающей периодичностью. Среди учредителей была даже одна из дочерей Болата Назарбаева от первого брака — Кундуз.

«Как только менялся состав участников ТОО, вносили изменения в устав. Однако в материалах гражданского дела нет ни одного документа, подтверждающего, на каком основании менялся состав учредителей. Нет таких договоров. Сейчас оспариваются решения общего собрания, но какой вред нанесен истцам? Цель иска — блокировать деятельность ТОО. Сейчас Абдыгаппарова с Джунусбековой выполняют обязательства, которые приняли Танашев и все остальные. Обязательства перед 194 дольщиками не выполнили, как и перед посольством США, с которым заключили договор на строительство 15 вилл. Подавая иск, Танашев и Абижанов планируют выполнять обязательства, сидя в тюрьме?»

- объяснила Алмагуль Кустовлетова.

Представители Абижанова не согласились с ответчиками. По их данным, в учредительных документах значится другой адрес, куда должны были отправить извещение. Сейчас там проживает семья Абижанова.

«Абдыгаппарова, отправляя уведомления о том, что 15 и 28 ноября пройдут собрания, заранее знала, что Абижанов и Танашев находятся в СИЗО. Но она отправляла извещения по адресу, где Абижанов не проживает. Эта квартира в 2021 году принадлежала ему. Но на момент отправки уведомления он там не проживал. Позже ответчики направили уведомление по адресу, который указан в уставе. Здесь наши оппоненты вводят в заблуждение, потому что по этому адресу проживает семья Абижанова. Если бы туда направили уведомление, то супруга клиента довела бы до него информацию о собрании»,

- объяснил Максат Рахметжанов.

Скриншо убытка по продаже аффилированным лицам

Адвокат Тимура Танашева тоже просила отказать ответчикам. Она напомнила, что ее подопечного и Абижанова обвиняют в рейдерском захвате лишь 25 % доли участия, принадлежащиех Сауле Джунусбековой. А их права на имущество никто не оспаривает.

«Единственный довод, на который они ссылаются, что Абижанов и Танашев якобы не могут распоряжаться своими долями в уставной капитале. Но я напомню, когда накладывается арест на право распоряжения имуществом: если суд посчитает нужным, то накладывает дополнительное обременение, в том числе на право управления. В 2023 году весной действительно было ходатайство о запрете на управление долями, но в апреле апелляционная инстанция отказала в удовлетворении. Это было мотивировано тем, что Танашев и Абижанов не лишены права управлять имуществом, которое им принадлежит»,

- рассказала адвокат Шакенова.

Отметим, что апелляционная инстанция отменила решение суда, потому что еще в августе 2022 года удовлетворили аналогичное ходатайство следователя. Повторно накладывать обременение не имело смысла.

Адвокаты Танашева и Абижанова ходатайствовали о запрете фото-, видео- и аудиосъемки во время заседания. Заслушав мнения сторон, коллегия суда частично удовлетворила ходатайство, оставив журналистам только право на запись аудио. Следующее судебное заседание назначили на 2024 год.

источник