СООБЩАЕТ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ В УКРАИНЕ

Проживающему в Украине гражданину США выдвинуто обвинение и возбудено уголовное дело по факту мошенничества

3 Сентября 2021

В среду, 01 сентября Министерство юстиции США выдвинуло обвинения гражданину США, проживающему в Украине, за его участие в схеме обмана банков. Введён временный запрет в отношении группы лиц и корпораций, ответственных за использование изощрённые схем для кражи средств непосредственно с тысяч банковских счетов потребителей. 24 августа большое жюри в округе Невада предъявило обвинение 68-летнему Гарольду Собелу, гражданину США, проживающему в Украине, в сговоре с целью предоставления ложных данных банку и двум пунктам обвинения в предоставлении ложных сведений банкам. Собел был арестован 12 августа в международном аэропорту Маккаран в Лас-Вегасе, штат Невада, при прохождении контроля для вылета в Украину. Согласно обвинительному заключению, Собель выезжал из Украины в Соединенные Штаты в октябре 2019 и феврале 2020 года и использовал свою личность для открытия счетов в банках с федеральным страхованием, контроль над которыми он немедленно передал сообщнику, который затем выдавал себя за Собеля в общении с банками.

Министерство юстиции утверждает, что транснациональная сеть мошенников, включая Гарольда Собела, Гая Бенуа, Эдварда Курди и более двух десятков других ответчиков, украла миллионы долларов у американских потребителей, взимая несанкционированное списание средств с их банковских счетов. Мошенники использовали фиктивные компании, чтобы замести следы и сделать несанкционированные списания средств законными.

«Схема, предполагаемая в этих случаях, включает в себя тщательно продуманный заговор с целью проникнуть на банковские счета потребителей и украсть заработанные сбережения», - сообщил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Брайан М. Бойнтон из Гражданского отдела Министерства юстиции. « Министерство юстиции будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая гражданские и уголовные средства правовой защиты, чтобы положить конец такой практике и привлечь виновных к ответственности».

«Обвиняемые лица и компании использовали изощрённые методы мошенничества для кражи денег у тысяч ничего не подозревающих жертв».

Обвиняемые проводили несанкционированные дебетовые операции от имени фиктивных юридических лиц на их банковских счетах. Чтобы скрыть мошеннический характер этих трансакций ответчики предприняли тщательно продуманные шаги, например, - использовали зарегистрированные предприятия, предоставляющие услуги, связанные с Интернетом, создавая поддельные веб-сайты для юридических лиц, поддельные разрешения клиентов на услуги организаций, и колл-центр «обслуживания клиентов» для рассмотрения жалоб на местах. Они также использовали тысячи фиктивных «микротрансакций», чтобы банки не могли обнаружить возвратные платежи по своим несанкционированным дебетам.

Обвинение предвоенное Гарольду Собелю предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подача ложной информации в банк предусматривает до 30 лет лишения свободы. 

Если Вы желаете оказать нашему изданию посильную материальную помощь, нажмите кнопку «Поддержать журнал», которую Вы увидите ниже, пожертвовав сумму, которую Вы посчитаете нужным. Благодарим заранее!
Поддержать журнал
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ, ЖМИТЕ НА ЭТИ ЗНАЧКИ



Оставить комментарий:

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение