СИЛАМИ ПОЛЬСКИХ СПЕЦСЛУЖБ ЛИКВИДИРОВАНА МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА

21 Июня 2021

Силовые структуры Польши ликвидировали так называемую международную топливную мафию. Её члены подозреваются в совершении преступлений в сфере оптовой торговли горюче-смазочными материалами с 2016 по 2021 год. За это время они незаконно продали более 105 миллионов литров топлива, в результате чего государственная казна Польши понесла огромные убытки в размере 190 миллионов злотых. Всем задержанным лицам уже предъявлены обвинения.



Фото: https://rossaprimavera.ru/news/032f645e

Полицейские произвели обыски по 28 адресам. В ходе хорошо спланированной операции сотрудники задержали 22 человека и наложили аресты на их автомобили. В этой масштабной операции приняли участие около 400 офицеровразных служб Польши. В акции также участвовали полицейские из отдела по изысканию имущества Главного управления Варшавской полиции, Центрального подразделения контртеррористической полиции BOA (Бюро антитеррористических операций), независимые подразделения контртеррористической полиции из Варшавы, Люблина, Быдгощи, Белостока, Радома и Лодзи, а также Палаты налоговой администрации города Лодзь.

Впервые в акции были использованы беспилотные летательные аппараты – дроны, обеспечивающие координацию действий сотрудников.

Было установлено, что к преступной деятельности оказалась причастна компания, действующая в Лодзинском воеводстве.

Сама акция выглядела как сенсационный боевик. Было всё как в фильме: бронемашина, пробивающая забор, вооруженные до зубов антитеррористические боевики, одновременно врывающиеся в несколько домов и квартир, наблюдение с воздуха с помощью дронов, командное согласование центра, находящегося в Варшаве. Именно так выглядела акция налоговиков Лодзи и полицейских Варшавы.

Сотрудники Лодзинской Государственной налоговой администрации (КАС) и полицейские полностью разгромили международную преступную группу, действовавшую в Лодзинском воеводстве.

В ходе расследования, проведенного под надзором региональной прокуратуры Варшавы, было доказано, что криминальная компания производила смазочное масло, которое представляло собой смесь дизельного топлива, базового масла и синтетического компонента. Комплектующие для производства были закуплены налоговым складом повета Кутно у компаний из Великобритании, Германии, Литвы, Латвии, Чехии. Готовая продукция поставлялась компаниям, зарегистрированным в Великобритании, Германии, Эстонии, Венгрии, Литве и Латвии. Через сеть фиктивных организаций горче-смазочные материалы попадали в Австрию, Испанию, Бельгию, Италию и другие европейские страны.

Такой способ производства позволил изменить классификацию дизельного топлива на смазочное масло. В результате, параметры последнего были аналогичны дизельному топливу, и его можно было использовать как субстанцию стандартного дизельного топлива или как компонент, увеличивающий его объем, и, таким образом, продавать без уплаты причитающихся сборов, налогов, других обязательных платежей. Это, в свою очередь, привело к тому, что готовое смазочное масло частично фиктивно отправлялось в страны Европы без акциза.

По данным польской полиции, компания имела статус налогового склада, находящегося в Кутненском повете и вывозила свои товары на основании так называемого акта о выдаче транспортных документов, весовой квитанции, коммерческого документа и сертификатов качества. Процедура приостановки уплаты акциза заканчивалась с момента подтверждения получения товара контрагентом из другой страны ЕС.

В ходе расследования полиция установила, что топливная группа как в Польше, так и в других странах Европейского Союза контролировала сеть связанных между собой структур, так называемых "однодневок". Они выступали в качестве официальных получателей топлива, и его продажа регистрировалась фальшивыми счетами.

Топливная мафия вывела на рынок более 105 миллионов литров топлива и выставила на это количество счета-фактуры, подтверждающие ложные данные на сумму более 117 миллионов злотых. Из-за неуплаты налогов государственная казна Польши понесла серьезные убытки в размере почти 190 миллионов злотых.

Досудебное следствие уже предъявило арестованным лицам обвинение в участии в организованной преступной группировке, выставлении фальшивых счетов-фактур на огромные суммы и криминальном отмывании крупнных денежных средств.

Наказание за данные преступления составляет от 5 до 25 лет лишения свободы. 

Подготовил ALEKSANDER ORŁOW
«Мировое Сообщество»
Краков, Польша

Если Вы желаете оказать нашему изданию посильную материальную помощь, нажмите кнопку «Поддержать журнал», которую Вы увидите ниже, пожертвовав сумму, которую Вы посчитаете нужным. Благодарим заранее!
Поддержать журнал
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ, ЖМИТЕ НА ЭТИ ЗНАЧКИ



Текст сообщения*
Загрузить изображение